ED ने 12,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में जेपी इंफ्राटेक, अन्य के खिलाफ छापेमारी की
सूत्रों ने बताया कि छापेमारी दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12,000 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में धन शोधन जांच के तहत शुक्रवार को जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स और कुछ अन्य के खिलाफ कई स्थानों पर तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि छापेमारी दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
उन्होंने बताया कि छापेमारी जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित मामले में की जा रही है। इसमें घर खरीदारों और निवेशकों के साथ करीब 12,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और धन के हेरफेर से जुड़े मामले शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि गौरसंस, गुलशन, महागुन और सुरक्षा रियलिटी जैसे समूह की संबद्ध संस्थाओं पर भी छापेमारी की जा रही है।
संबंधित कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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