ड्राइवर-गार्ड को कंपनी का मालिक बना किया 1400 करोड़ का घोटाला, ED की रेड में करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच

देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी Kwality Ltd के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. 1400 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने कंपनी के पूर्व निदेशकों सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा की 442.85 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर दी हैं. ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां कंपनी के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा की थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें डमी कंपनियों के नाम पर रखा था. इन कंपनियों के डायरेक्टर कोई बड़े कारोबारी नहीं बल्कि उनके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड थे. ईडी इस बड़े घोटाले की गहराई से जांच कर रही है, जिससे और बड़े खुलासे होने की संभावना है.

कैसे हुआ 1400 करोड़ का बैंक घोटाला?

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने यह जांच CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में आरोप है कि Kwality Ltd के पूर्व निदेशकों ने बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी अकाउंट बुक बनाई, बिक्री और खरीदी के आंकड़ों से छेड़छाड़ की और फर्जी कंपनियों के जरिए पैसों का हेरफेर किया. ईडी के अनुसार,

• बैंक से लिए गए पैसों को फर्जी ट्रेडिंग और बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के लेन-देन में दिखाया गया.
• शेल कंपनियों के जरिए पैसे इधर-उधर घुमाए गए ताकि उनकी असली पहचान छिपाई जा सके.
• फंड को डायवर्ट कर उसे बैंक की असली मंजूरी से अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया.

ईडी ने मारी थी रेड, मिले थे करोड़ों के सबूत

ईडी ने 27 नवंबर 2023 को Kwality Ltd के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसमें 1.3 करोड़ रुपये कैश जब्त किया गया. शेल कंपनियों के जरिए रखी गई संपत्तियों और बैंक खातों के दस्तावेज मिले. पोर्शे, मर्सिडीज, BMW जैसी लग्जरी कारें, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है, जब्त की गईं. इसके साथ ही 2.5 करोड़ रुपये के निवेश वाले डीमैट अकाउंट फ्रीज किए गए. हालिया जांच के बाद कंपनी ने कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं. जिसमें शामिल हैं –

• दिल्ली के DLF छत्तरपुर में 12,000 वर्ग गज का फार्महाउस
• वसंत विहार और पंजाबी बाग में शानदार रिहायशी बंगले
• हरियाणा के करनाल और पंजाब के मोहाली में कई प्लॉट

ईडी मामले की गहन जांच कर रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि घोटाले से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं. Kwality Ltd अब नए मालिकों के अधीन है, लेकिन इसके पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.